LoanMe sp. z o.o. znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis nie oznacza, że spółka dopuściła się oszustwa. Informuje jednak o postępowaniach dotyczących podejrzenia naruszenia przepisów i stanowi powód, aby dokładnie sprawdzić podmiot przed wykonaniem płatności lub zawarciem umowy.

Capital Direct sp. z o.o. znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Ostrzeżenie nie dotyczy działalności brokerskiej ani handlu na rynku Forex. Odnosi się do czynów związanych z gromadzeniem pieniędzy bez zezwolenia oraz prowadzeniem działalności pożyczkowej bez spełnienia wymaganych warunków. Podmiotu nie należy więc umieszczać w zestawieniach takich jak ranking najlepszych brokerów forex. Przy ocenie Capital Direct najważniejsze są wpisy KNF, aktualne dane rejestrowe oraz informacja o prawomocnym wyroku skazującym.

Bon Belweder sp. z o.o. znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku ostrzeżenie nie dotyczy działalności brokerskiej. Podmiot został powiązany z postępowaniami odnoszącymi się do gromadzenia środków bez wymaganego zezwolenia oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez spełnienia ustawowych warunków.